- Plus
L'Afrique du Sud progresse dans la lutte contre les crimes financiers
L'Afrique du Sud a enregistré des progrès significatifs dans sa lutte contre la criminalité financière, ouvrant potentiellement la voie à son retrait de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), a annoncé jeudi une responsable du gouvernement.
"Des progrès significatifs ont été réalisés dans les efforts de l'Afrique du Sud pour remédier à ses lacunes en matière de conformité technique", a déclaré la ministre à la Présidence par intérim, Maropene Ramokgopa, ajoutant que le pays satisfaisait maintenant pleinement à 15 des 20 exigences de conformité technique du GAFI.
L'Afrique du Sud a été inscrite sur la liste grise du GAFI en février 2023 en raison de problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Mme Ramokgopa a déclaré que le cabinet était conscient de la complexité des problèmes identifiés, et s'était engagé à intensifier ses efforts pour s'attaquer aux éléments restants.
"Pour que l'Afrique du Sud sorte complètement de la liste grise, 22 mesures ont été identifiées comme présentant des lacunes en termes d'efficacité. Parmi celles-ci, huit ont été pleinement révisées, ce qui en laisse encore 14 à résoudre d'ici février 2025", a-t-elle ajouté.
Le GAFI, un organisme international de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, a mené un audit en 2019, avant de publier un rapport d'évaluation mutuelle en octobre 2021. L'Afrique du Sud a ensuite été placée sous surveillance accrue, et a été invitée à combler les lacunes détectées dans un certain délai.
